TOA | 61期有価証券報告書
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(ⅵ)社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役として監査役2名を選任しておりますが、当社との利害関係はありません。なお、当社は社外取締役を選任しておりません。 ③ リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制は、変化の激しい企業環境の中、多様なリスクに適切に対応することが重要であると認識し、リスク情報の収集、リスク局面の低減を図るために、組織横断的な「危機管理委員会」を設置しております。 ④ 役員報酬の内容 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。 (注)取締役分には、使用人兼務取締役の使用人給与及び賞与81,380千円を含んでおりません。 ⑤ その他 (ⅰ)責任限定契約の内容の概要 当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。 (ⅱ)取締役の定数制限 当社は、取締役の定数を9名以下とする旨を定款に定めております。 (ⅲ)取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。 (ⅳ)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項 ・自己株式の取得 当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。 ・中間配当 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 区分 当期支払額取締役 報酬 135,000千円賞与 ―監査役 報酬 29,550千円賞与 ―─ 36 ─

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